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[監事會]三德科技:2018年度監事會工作報告

時間:2019年04月08日 20:07:03 中財網


湖南三德科技股份有限公司

2018年度監事會工作報告

2018年,湖南三德科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會嚴格按照
《公司法》和《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定和要求,遵守誠信原
則,切實維護公司利益和全體股東權益,認真履行監督職責,通過列席和出席董
事會及股東大會,配合公司獨立董事及審計部對公司相關事項進行核查,了解和
掌握公司的經營決策、財務狀況和生產經營情況,對公司董事和高級管理人員的
履職責情況進行了監督。現將 2018年度監事會主要工作報告如下:

一、監事會工作情況

1、召開監事會及列席董事會會議、出席股東大會情況

報告期內,監事會共召開8次會議;全體監事列席了公司召開的9次董事會
現場會議;出席了召開的所有3次股東大會,并對股東大會召開程序以及所作決
議進行了監督。認為:董事會認真執行了股東大會的各項決議,勤勉盡責,未出
現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和
《公司章程》的要求。


二、監事會對 2018年度公司有關事項的意見

1、公司依法運作情況

報告期內,公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等規定,認真履行
職責,積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司2018年依法運作進行監督,
認為:公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司
章程》的各項規定,建立了較為完善的內部控制制度并在持續健全完善之中。公
司董事、高級管理人員在執行公司職務時,均能認真貫徹執行國家法律、法規、
《公司章程》和股東大會決議、董事會決議,忠于職守、兢兢業業、開拓進取,
未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規或損害公司股
東、公司利益的行為。


2、檢查公司財務的情況

監事會對2018年度公司的財務狀況和財務成果等進行了有效的監督、檢查


和審核,認為:公司財務制度健全、內控制度完善,財務運作規范、財務狀況良
好。財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。


3、檢查公司對外擔保及股權、資產置換情況

(1)報告期內,公司無對外擔保情況。(2)報告期內,公司無重大購買資
產情況。(3)報告期內,公司未發生債務重組、非貨幣性交易事項,也未發生其
他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。


4、內部控制自我評價報告

公司建立了較為完善的內部控制體系,并能得到有效執行;內部控制體系符
合國家相關法律法規要求以及公司實際需要,對公司經營管理起到了較好的風險
防范和控制作用。董事會出具的《2018年度內部控制自我評價報告》真實、客
觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。


5、募集資金使用情況

監事會對公司募集資金的使用情況進行監督,認為:報告期內,公司能夠認
真按照公司《募集資金管理辦法》的要求管理和使用募集資金。公司募集資金實
際投入項目內容與承諾投入項目內容未發生變化,2018 年度募集資金情況披露
及時、完整,不存在重大問題,募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情
形。


6、關聯交易情況

監事會對公司關聯交易進行了核查,認為:報告期內,公司與控股子公司的
關聯交易是出于日常經營活動的需要,雙方依據市場化原則獨立進行,交易價格
公允,不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形;不存在控股股東
及其他關聯方占用公司資金的情形;不存在為控股股東及其他關聯方違規提供擔
保的情況。


7、監事會對公司 2018年度報告的審核意見

根據《證券法》第 68 條和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則
第 30 號——創業板上市公司年度報告的內容與格式》的相關規定,監事會對董
事會編制的2018年度報告進行了認真審核,并發表如下審核意見:董事會編制
和審核公司2018年年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定,
報告內容真實、準確、完整地反映了公司2018年度經營的實際情況,不存在任


何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


三、2019 年監事會工作計劃

2019年,監事會將繼續嚴格執行法律法規及公司制度的有關規定,忠實履
行監事會的職責,依法出席股東大會、列席董事會及相關會議,及時督促公司重
大決策事項和各項決策程序的合法性、合規性,重點做好對公司募集資金使用及
擔保等情況的監督和檢查,進一步增強風險防范意識,保護股東、公司和員工等
各利益相關方的合法權益。圍繞公司的經營、投資活動開展監督。2019年度,
監事會將繼續盡職盡責,,積極有序開展其他各項監督工作,充分發揮企業內部
監督力量的作用,與董事會和全體股東一起共同促進公司的規范運作,促使公司
持續、健康發展,切實擔負起保護廣大股東權益的責任。










湖南三德科技股份有限公司

監事會

2019 年4月9日


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