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[董事會]三德科技:第二屆董事會獨立董事何紅渠2018年度述職報告

時間:2019年04月08日 20:06:44 中財網


湖南三德科技股份有限公司

第二屆董事會獨立董事何紅渠 2018年度述職報告



各位董事:

作為湖南三德科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人根
據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及
有關法律、法規的規定,積極出席公司董事會會議和股東大會,勤勉、忠實、盡
責地履行職責,充分發揮獨立董事作用,維護公司整體利益和全體股東尤其是中
小股東的利益。現將本人相關工作情況匯報如下:

一、出席會議情況

(一)董事會會議

2018年,本人參加了第二屆董事會召開的全部7次會議,并按照《公司章
程》、《公司董事會議事規則》及《公司獨立董事制度》相關規定,認真審閱相關
會議材料,積極參與各議題的討論并提出合理建議。


我認為:2018年度,公司董事會會議的召集、召開符合規定,重大經營決
策事項和其他重大事項均履行了審批程序。故本人對各次董事會會議審議的相關
議案均投了贊成票,沒有對董事會各項議案及公司其它事項提出異議,也沒有缺
席或委托獨立董事代為出席董事會會議并行使表決權的情況發生。


(二)股東大會

2018年度,公司共召開3次股東大會。本人出席了3次股東大會,股東大
會的召集和召開符合法定程序,作為獨立董事本人積極聽取了股東提出的意見和
建議。


二、發表獨立意見情況

本人能夠依據《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》等法律、法
規的規定,對董事會審議的有關公司募集資金使用、關聯交易、對外擔保等事宜
發表了事前認可意見或獨立意見,并在日常工作中嚴格審查公司是否存在關聯交
易、關聯方資金往來及對外擔保等事項方面是否存在違規行為,確保公司經營行


為合法、合規。


三、對公司現場檢查情況

2018年度,本人通過參加董事會及股東大會現場會議對公司進行現場考察。

通過實地考察了解公司實際生產經營情況和財務狀況,把握公司真實經營動態。


四、有關公司信息披露工作的核查

對涉及需經董事會決策的重大事項,我都對公司介紹的情況和提供的資料進
行認真審核,并在此基礎上,對有關事項做出了客觀、公正的判斷。


其次,作為獨立董事,本人持續關注公司信息披露工作,對應披露信息內容、
是否及時披露等進行有效的監督和核查。


在公司2018年信息披露過程中,本人認真聽取公司管理層對全年生產經營
情況和重大事項進展情況的匯報,了解、掌握公司2018年工作進展情況,以確
保公司出具的披露報告的真實、準確、完整。


我認為,報告期內公司能夠嚴格按照有關法律、法規和《公司章程》、《公司
信息披露管理辦法》的規定,真實、準確、及時、完整地做好信息披露工作。


五、任職專門委員會工作情況

作為公司第二屆董事會提名委員會成員及薪酬與考核委員會、審計委員會的
召集人,報告期內,本人定期參加或組織召開相關專業委員會會議,根據《提名
委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》、《審計委員會議事規則》等相
關制度的要求,認真履行相關工作職責,對公司薪酬制度執行情況進行監督,并
就公司董事、高級管理人員薪酬、高級管理人員選聘等事項進行審議討論,達成
一致意見后向董事會提出了專門委員會意見。


六、公司存在問題及建議

公司治理的完善是一項復雜而系統的工作,需要長抓不懈,持續提高。希
望公司進一步完善和細化各項內控制度,規范公司運作,從而獲得持續、健康、
穩定發展,更好的回報廣大投資者。


七、學習和培訓情況


本人積極參加公司組織的各項培訓,認真學習中國證監會、湖南證監局及深
圳證券交易所最新的法律、法規及其它相關文件,加深對有關公司治理、保護社
會公眾股東合法權益等規定的認識,不斷提高自己的履職能力,更好地為公司的
科學決策和風險防范提供意見和建議,維護好公司及廣大公眾投資者的權益。


八、其他工作情況

1、無提議召開董事會情況;

2、無提議解聘會計師事務所情況發生;

3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構情況。






(下頁無正文,為《湖南三德科技股份有限公司 2018年度獨立董事述職報
告》獨立董事簽署頁)






















(此頁無正文,為《湖南三德科技股份有限公司 2018年度獨立董事述職報告》
獨立董事簽署頁)







獨立董事簽名:

何紅渠





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