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[公告]賽托生物:關于2018年度利潤分配預案的公告

時間:2019年04月08日 20:06:42 中財網


證券代碼:300583 證券簡稱:賽托生物 公告編號:2019-023



山東賽托生物科技股份有限公司

關于2018年度利潤分配預案的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。






特別提示:本次事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。


山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月8日
召開的第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關
于<2018年度利潤分配預案>的議案》,現將相關事項公告如下:

一、2018年度利潤分配預案

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,公司本年度歸屬母公司股
東的凈利潤為126,848,545.88 元,提取法定盈余公積14,634,745.78 元,本期
實現的可供分配利潤為112,213,800.10元,上年結轉的未分配利潤
405,763,277.82元,2018年已采用現金分紅方式分配普通股股利10,798,866.70
元,年末累計可供股東分配利潤為507,178,211.22元。


依據公司制定的《山東賽托生物科技股份有限公司上市后三年利潤分配規劃》
(已經2015年第一次臨時股東大會審議通過),上市后三年,公司在按照《公司
章程》、相關法規規定和股東大會決議足額提取法定公積金、任意公積金后,每
年向股東以現金或者股票方式分配股利,公司每年以現金形式分配的利潤不少于
當年實現的可供分配利潤的10%。如果在上市后三年期間,公司凈利潤保持穩定
增長,則公司每年現金分紅金額的增幅將至少與凈利潤增長幅度保持一致。


考慮到公司處于發展階段,日常經營資金需求較多,在符合利潤分配原則、
保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司也積極回報全體投資者,根據《公
司法》及《公司章程》的相關規定,按照母公司與合并報表累計未分配利潤孰低
原則,董事會擬定如下分配預案:以截止2018年12月31日公司總股本
107,988,667股為基數向全體股東每10股派發現金股利1.40元人民幣(含稅),
不送紅股,也不以資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。



上述分配方案符合公司制定的相關利潤分配政策。若董事會審議利潤分配方
案后股本發生變動的,則以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數,按照分
配總額不變的原則對分配比例進行調整。


二、履行的審議程序

公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于<2018年度利潤分配預案>
的議案》,獨立董事就此發表了同意的獨立意見。公司第二屆監事會第十二次會
議亦審議通過了上述事項。《2018年度利潤分配預案》尚需提交2018年年度股
東大會審議。


三、獨立董事意見

公司獨立董事認為:《2018年度利潤分配預案》符合《公司法》和證監會關
于上市公司現金分紅的相關規定,同時符合《公司章程》和《山東賽托生物科技
股份有限公司上市后三年利潤分配規劃》的規定。該利潤分配預案兼顧了投資者
的利益和公司持續發展的資金需求,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。

因此,我們同意公司董事會提出的公司《2018年度利潤分配預案》,并同意將該
預案提交公司2018年年度股東大會審議。


四、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需經公司2018年年度股東大會審議通過后方可實施,
存在不確定性。


五、備查文件

1.《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

2.《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》

3.《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》



特此公告。


山東賽托生物科技股份有限公司

董事會

二〇一九年四月九日


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