江西快3走势图200期

[股東會]賽托生物:關于召開2018年年度股東大會通知的公告

時間:2019年04月08日 20:06:37 中財網


證券代碼:300583 證券簡稱:賽托生物 公告編號:2019-029



山東賽托生物科技股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會通知的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。






山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五
次會議決定于2019年4月29日(星期一)召開2018年年度股東大會(以下簡
稱 “本次股東大會”),現將本次股東大會的有關事項通知如下:

一、召開本次會議的基本情況

1、股東大會屆次:2018年年度股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。


4、會議召開日期和時間

現場會議召開時間:2019年4月29日(星期一)下午13:30

網絡投票時間:2019年4月28、29日,其中,通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的時間為:2019年4月29日上午 9:30~11:30、下午 13:00~
15:00; 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年4月
28日15:00~2019年4月29日15:00 期間的任意時間。


5、會議召開方式

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,股東大會股權登記日在冊
的公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種方式行使表決權,如果同一表
決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


(1)現場投票:股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人
出席現場會議;

(2)網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向


全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。


6、股權登記日:2019年4月22日(星期一)

7、會議出席對象

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

截至 2019年4月22日(星期一)下午 15:00 深圳證券交易所交易結束后
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。

上述公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不必是公司的股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員。


8、現場會議地點:山東省菏澤市定陶區東外環路南段,山東賽托生物科技
股份有限公司

二、會議事項

1、 《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》(公司獨立董事將在本次年
度股東大會上進行述職)
2、 《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
3、 《關于<2018年度財務決算報告>的議案》
4、 《關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
5、 《關于<2018年度利潤分配預案>的議案》
6、 《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
7、 《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
8、 《關于公司及子公司向銀行申請綜合貸款授信額度的議案》
9、 《關于2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
10、 《關于2019年續聘天健會計師事務所為年度審計會計師事務所的議案》
11、 《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
12、 《關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》


其中議案11、12屬于特別決議議案,應由股東大會以特別決議通過,即由
出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。


上述議案已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過,具體內容詳見公司


于2019年4月9日在巨潮資訊網(http://www/cninfo.com.cn)披露的相關公告
或文件。


三、提案編碼



提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可
以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



非累積投票提案

1.00

《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》



2.00

《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》



3.00

《關于<2018年度財務決算報告>的議案》



4.00

《關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》



5.00

《關于<2018年度利潤分配預案>的議案》



6.00

《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預
計的議案》



7.00

《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》



8.00

《關于公司及子公司向銀行申請綜合貸款授信
額度的議案》



9.00

《關于2019年度公司董事、監事、高級管理人員
薪酬的議案》



10.00

《關于2019年續聘天健會計師事務所為年度審
計會計師事務所的議案》



11.00

《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部
分限制性股票的議案》



12.00

《關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》







四、本次股東大會現場會議登記方法

(一)登記方式:


1、自然人股東應持本人身份證、股權證券賬戶卡和持股憑證;自然人股東
委托代理人出席的,應持代理人身份證和授權委托書(見附件1)。


2、法人股東出席會議須持有股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、營業執照復
印件(蓋公章)、法定代表人身份證;法人股東委托代理人的,應持代理人本人
身份證、營業執照復印件(蓋公章)、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理
登記手續。


3、異地股東可以以信函或傳真方式登記《參會股東登記表》(見附件3),
信函或傳真需在2019年4 月25日17:00 前送達至本公司證券事務部。


(二)登記時間:2019年4月25日(星期四)上午9:00—12:00下午
13:30-17:00。


(三)登記及信函郵寄地點:山東省菏澤市定陶區東外環路南段,山東賽托
生物科技股份有限公司證券事務部。如通過信函方式登記,信封上請注明“股東
大會”字樣。


(四)注意事項

1、以上證明文件辦理登記時出示原件或者復印件均可,但出席會議簽到時,
出席人身份證和授權委托書必須出示原件。


2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
會場辦理登記手續。


3、公司不接受電話登記。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證
券交易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。


網絡投票的具體操作流程見附件2。


六、其他事項

1、會議聯系方式:

聯系人:李璐、曾慶利

聯系電話:0530-2263536,傳真:0530-2263536

聯系郵箱:[email protected]

2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。



七、備查文件

《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;



特此公告。


山東賽托生物科技股份有限公司

董事會

二〇一九年四月九日







附件 1:授權委托書

附件 2:參加網絡投票的具體操作

附件 3:參會股東登記表








附件 1

授權委托書



茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席山東賽托生物科技股
份有限公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。本人/本單位對本次會議
表決未作指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本人/本
單位承擔。




提案編號

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾的欄
目可以投票

同意

反對

棄權

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案









非累積投票提案

1.00

《關于<2018年度董事會工作報告>的議
案》









2.00

《關于<2018年度監事會工作報告>的議
案》









3.00

《關于<2018年度財務決算報告>的議案》









4.00

《關于<2018年年度報告>及其摘要的議
案》









5.00

《關于<2018年度利潤分配預案>的議案》









6.00

《關于公司及子公司2019年度日常關聯交
易預計的議案》









7.00

《關于使用閑置募集資金進行現金管理的
議案》









8.00

《關于公司及子公司向銀行申請綜合貸款
授信額度的議案》












9.00

《關于2019年度公司董事、監事、高級管
理人員薪酬的議案》









10.00

《關于2019年續聘天健會計師事務所為年
度審計會計師事務所的議案》









11.00

《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計
劃部分限制性股票的議案》









12.00

《關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的
議案》











委托人: 委托人證件號碼:

持股數量: 股份性質:

受托人: 受托人身份證號碼:

委托人簽名(蓋章) 委托日期:2019年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日



備注:

1、上述事項,受托人可在“同意”“反對”“棄權”欄內相應地方打“√”。


2、委托人未作任何投票指示的,則受托人可按照自己的意愿表決。


3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何
其他事項按照自己的意愿投票表決或放棄投票。


4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。





附件2

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,

投票程序如下:

(一)采用深圳證券交易所系統投票的程序

1、投票代碼:365583。


2、投票簡稱:“賽托投票”。


3、投票時間:2019年4月29日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。


4、本次股東大會不涉及累積投票提案

對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權;

5、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案 的
表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年4月28日(現場股東大會召
開前一日)15:00,結束時間為 2019年4月29日(現場股東大會結束當日)15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。


3、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書,可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。





附件3:

參會股東登記表



法人股東名稱/自然人股東姓名
(全稱)



股東地址



法人股東注冊號/個人股東身份
證號



法人股東法定代表人姓名



股東賬戶



持股數量



是否委托他人參加會議



受托人姓




受托人身份證號



聯系人



聯系電話



電子郵箱



聯系地址



郵政編碼







股東簽名(法人股東蓋章):

2019年 月 日



注:

1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券登記結
算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加
本次股東大會,所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。


2、已填妥及簽署的參會股東登記表,請于登記截止時間之前以信函或傳真方式
送達公司(信函登記以當地郵戳日期為準),不接收電話登記。


3、請用正楷字完整填寫本登記表。


4、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。



  中財網
各版頭條
pop up description layer
江西快3走势图200期 pk10看走势图教程视频 江西时时开奖号码查询 足彩14场最新对阵表 极速pk10计划冠军计划 时时彩前四复式万能码 六年级通比方法 万喜堂a 11选5技巧 稳赚计划 pk10官网开奖结果 重庆5分彩是不是真的