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[董事會]賽托生物:2018年度董事會工作報告

時間:2019年04月08日 20:06:33 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

2018年度董事會工作報告



2018年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、
《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定,切實履
行股東大會賦予的各項職責,勤勉盡責地開展各項工作,推動公司持續健康穩定
發展。現將公司董事會2018年工作情況匯報如下:

一、公司經營概況

2018年度,在復雜多變的宏觀經濟和市場環境下,公司緊跟行業發展趨勢,
把握市場機遇,以生物醫藥原料業務為核心,利用資本市場的平臺效應,推動產
品管線優化和產業鏈布局,積極整合行業資源,加快實現建設國內一流生物醫藥
企業的戰略目標,推動業績穩步增長。


2018年,公司實現營業收入105,227.71萬元,營業利潤14,993.51萬元,
利潤總額14,954.68萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤12,684.85萬元,與上
年同期相比,營業收入、營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤分
別增長33.95%、45.22%、44.82%、37.88%。


在市場需求帶動和企業創新戰略雙輪驅動下,公司營業收入保持了較快的增
長速度,市場占有率和客戶滿意度穩步提升,行業地位進一步鞏固。


二、董事會建設和運行情況

(一)、董事會會議召開情況

報告期內,公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規、規范
性文件及相關監管要求,根據發展需要,召開董事會會議,審議公司重要事項,
有效地發揮了董事會的決策作用。2018年董事會共召開8次會議,具體情況如
下:

會議屆次

召開時間

議案




第二屆董事會第
六次會議

2018年4月20日

1、審議《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》

2、審議《關于<2017年度總經理工作報告>的議案》

3、審議《關于<2017年年度報告>及其摘要的議案》

4、審議《關于<2018年第一季度報告>的議案》

5、審議《關于經審計的<2017年度財務報告>的議案》

6、審議《關于<2017年度決算報告>的議案》

7、審議《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》

8、審議《關于<2017年度內部控制自我評價報告>的議案》

9、審議《關于<公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專
項審計說明>的議案》

10、審議《關于<2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告>
的議案

11、審議《關于<2017年度利潤分配預案>的議案》

12、審議《關于2018年度公司董事、監事薪酬的議案》

13、審議《關于2018年度高級管理人員薪酬的議案》

14、審議《關于2018年聘請天健會計師事務所為年度審計會計
師事務所的議案》

15、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》

16、審議《關于變更會計政策的議案》

17、審議《關于修訂<山東賽托生物科技股份有限公司公司章程>
的議案》

18、審議《關于召開2017年年度股東大會的議案》

第二屆董事會第
七次會議

2018年5月14日

1、審議《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

2、審議《關于公司及公司控股子公司開立募集資金監管賬戶并
簽署募集資金監管協議的議案》

3、審議《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

4、審議《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》

第二屆董事會第
八次會議

2018年7月16日

1、審議《關于開立和關閉賬戶的議案》

2、審議《關于賬戶操作(包括貿易托收)的議案》




3、審議《關于授信、衍生交易、理財和為客戶自身債務提供擔
保的議案》

4、審議《關于加入電子渠道、微信服務等的議案》

第二屆董事會第
九次會議

2018年8月20日

1、審議《關于<2018年半年度報告>的議案》

2、審議《關于<2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報告>的議案》

第二屆董事會第
十次會議

2018年10月19


1、審議《關于<2018年第三季度報告>的議案》

第二屆董事會第
十一次會議

2018年10月29


1、審議《關于公司向恒豐銀行股份有限公司菏澤分行申請綜合
授信的議案》

2、審議《關于公司向浙商銀行股份有限公司申請綜合授信的議
案》

3、審議《關于公司向中國民生銀行股份有限公司申請綜合授信
的議案》

4、審議《關于公司向威海商業銀行申請綜合授信的議案》

第二屆董事會第
十二次會議

2018年12月4日

1、審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

2、審議《關于公司控股子公司增開募集資金監管賬戶并簽署募
集資金監管協議的議案》

3、審議《關于會計政策變更的議案》

第二屆董事會第
十三次會議

2018年12月26


1、審議《關于新增募集資金用途購買資產暨關聯交易的議案》

2、審議《關于公司控股子公司增開募集資金監管賬戶并簽署募
集資金監管協議的議案》

3、審議《關于變更公司董事的議案》

4、審議《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》





(二)董事會對股東大會決議執行情況

報告期內,公司共召開2次股東大會,具體情況如下:

會議屆次

召開時間

議案

2017年年度股

2018年5月14

1、審議《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》




東大會



2、審議《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》

3、審議《關于<2017年年度報告>及其摘要的議案》

4、審議《關于經審計的<2017年度財務報告>的議案》

5、審議《關于<2017年度決算報告>的議案》

6、審議《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》

7、審議《關于<2017年度利潤分配預案>的議案》

8、審議《關于2018年度公司董事、監事薪酬的議案》

9、審議《關于2018年聘請天健會計師事務所為年度審計會計師
事務所的議案》

10、審議《關于修訂<山東賽托生物科技股份有限公司公司章程>
的議案》

2018年第一次
臨時股東大會

2018年5月30


1、審議《關于變更部分募集資金投資項目的議案》





(三)、獨立董事履職情況

公司獨立董事彭娟、金方、于成磊三名獨立董事在任職期間,認真履行獨立
董事的職責,勤勉盡責,按時參加股東大會、董事會及董事會專門委員會會議,
深入了解公司發展及經營狀況。對公司財務報告、關聯交易、公司治理等事項做
出了客觀、公正的判斷,發表獨立董事意見,對公司的良性發展起到了積極的作
用,切實維護了公司及投資者的利益。


(四)、董事會專門委員會運行情況

公司董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會
四個專門委員會。各專門委員會依據公司董事會所制定《董事會專門委員會議事
規則》的職權范圍運作,就專業性事項進行研究,提出意見及建議,供董事會決
策參考。專門委員會成員全部由董事組成。


(1)、戰略委員會:報告期內,公司戰略委員會共召開2次會議,對公司
2017年度決算報告、變更部分募集資金投資項目進行了審議,審議通過后報送
公司董事會。報告期內,戰略委員會未提出異議事項。



(2)、薪酬與考核委員會:報告期內,公司薪酬與考核委員會共召開1次會
議,對2018年公司董事、監事、高級管理人員工資薪酬進行了審查并提出了建
議,審議通過后報送公司董事會。報告期內,薪酬與考核委員會未提出異議事項。


(3)、審計委員會:報告期內,審計委員會共召開了3次會議,對公司2017
年度財務報告、續聘2018年度會計師事務所、公司控股股東及其他關聯方占用
資金情況、募集資金存放與使用情況、2017年年度報告及摘要、2018年一季度
報告、2018年半年度報告及摘要、2018年第三季度報告等重大事項進行審議,
審議通過后報送公司董事會。報告期內,審議委員會未提出異議事項。


(4)、提名委員會:報告期內,提名委員會共召開了2次會議,對聘任證券
事務代表、變更公司董事等上述人員的任職資格發表了意見,審議通過后報送公
司董事會。報告期內,提名委員會未提出異議事項。


(五)、信息披露情況

公司依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司信息披露管
理辦法》、《公司章程》、《內幕信息知情人管理制度》等相關法律法規,真實、準
確、完整地披露各類信息,2018年發布各類公告文件133份,信息披露業務流
程符合規范要求,并嚴格進行內幕信息知情人登記工作。


(六)、投資者關系管理

公司高度重視投資者關系管理工作,嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、
深圳證券交易所創業板上市公司的信息披露格式指引等規定以及公司《信息披露
管理辦法》、《投資者關系管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《重大信
息內部報告制度》等制度的要求,真實、準確、完整、及時地披露信息。同時,
明確董事長為公司信息披露第一責任人,董事會秘書為信息披露負責人,證券部
負責信息披露日常事務。公司指定《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》為信息披露報紙,巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為信
息披露網站。


報告期內,公司通過投資者熱線、傳真、專用郵箱、網上投資者“互動易”

平臺等多種渠道,由專人負責與投資者進行溝通和交流,積極回復投資者咨詢,
接受投資者電話咨詢調研。今后,公司將繼續做好投資者關系,提高公司信息透
明度,保障全體股東特別是中小投資者的合法權益。



三、2019年工作計劃

2019年公司董事會將持續發揮自身在公司治理中的核心作用,扎實做好董
事會日常工作,積極推進公司發展戰略的實施,達成公司業績目標。董事會將繼
續完善自身建設,確保董事會規范高效運行和審慎科學決策,不斷提升公司價值,
實現股東利益和公司利益最大化。


此外,董事會將繼續強化投資者關系管理工作,樹立公司良好的資本市場形
象;合理利用市場資源,提高資產運營效率,促進公司持續健康的發展。




山東賽托生物科技股份有限公司

董事會

二〇一九年四月九日


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