江西快3走势图200期

[監事會]賽托生物:2018年度監事會工作報告

時間:2019年04月08日 20:06:32 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

2018年度監事會工作報告



2018年度,山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會根據《公
司法》、《證券法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及有關法律、法規等的要求,
本著對全體股東負責的態度,從切實維護公司利益和股東權益出發,認真地履行了
監事會職能,依法獨立行使職權,積極地開展相關工作。公司監事參加了股東大會、
列席了董事會,監事會對公司的財務、股東大會決議等執行情況、董事會的重大決策
程序及公司依法運作情況、公司董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了
監督和檢查,在維護公司利益和股東合法權益的同時,促進了公司的規范化運作。


監事會認為公司董事會成員及公司高級管理人員忠于職守,全面落實了各項工
作,在2018年取得了良好的業績,經營中未出現任何違規操作或損害股東利益的行
為。現將2018年監事會主要工作報告如下:

一、2018年度監事會工作情況

報告期內,公司監事會共召開了6次會議,會議召開均符合《公司法》、《公司
章程》和《監事會議事規則》的有關規定。具體情況如下:

1、公司于2018年4月20日召開了第二屆監事會第六次會議,會議審議通過了
《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》、《關于<2017年度報告>及其摘要的議案》、
《關于<2018年第一季度報告>的議案》、《關于經審計的<2017年度財務報告>的議案》、
《關于<2017年度決算報告>的議案》、《關于2018年日常關聯交易預計的議案》、《關
于<2017年度內部控制自我評價報告>的議案》、《關于<公司控股股東及其他關聯方占
用資金情況的專項審計說明>的議案》、《關于<2017年度募集資金存放與使用情況的
專項報告>的議案》、《關于<2017年度利潤分配預案>的議案》、《關于公司董事、監事
2018年度薪酬的議案》、《關于公司高級管理人員2018年度薪酬的議案》、《關于2018
年聘請天健會計師事務所為年度審計會計師事務所的議案》、《關于變更會計政策的
議案》。


2、公司于2018年5月14日召開了第二屆監事會第七次會議,會議審議通過了
《關于變更部分募集資金投資項目的議案》、《關于使用閑置自有資金進行現金管理
的議案》。



3、公司于2018年8月20日召開了第二屆監事會第八次會議,會議審議通過了
《關于<2018年半年度報告>的議案》、《關于<2018年半年度募集資金存放與使用情
況的專項報告>的議案》。


4、公司于2018年10月19日召開了第二屆監事會第九次會議,會議審議通過
了《關于<2018年第三季度報告>的議案》。


5、公司于2018年12月4日召開了第二屆監事會第十次會議,會議審議通過了
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于變更會計政策的議
案》。


6、公司于2018年12月26日了召開第二屆監事會第十一次會議,會議審議通
過了《關于新增募集資金用途購買資產暨關聯交易的議案》。


2018年度,公司監事除召開監事會會議外,還列席和出席了公司的董事會會議
和股東大會,聽取了公司各項重要提案和決議,了解了公司各項重要決策的形成過
程,掌握了公司經營業績情況。


二、監事會對公司2018年度有關事項的意見

報告期內,公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的
有關規定,認真履行監事會職能,對公司依法運作情況、公司財務情況等事項進行
了認真的監督檢查,根據檢查結果,對報告期內公司有關情況發表如下意見:

1、公司依法運作情況

報告期內,監事會依據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等賦予的
職權,對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督,并
依法列席了公司所有董事會和股東大會會議,對董事會提交股東大會審議的各項報
告和提案內容,監事會均無異議。


監事會認為:公司嚴格依照各項法律、法規規范運作,公司股東大會、董事會
會議的召集、召開以及會議決議均符合相關法律、法規的規定。公司董事會運作規
范、程序合法、決策合理,2018年內認真地執行了股東大會的各項決議。公司董事、
高級管理人員執行公司職務時勤勉盡責,無違反法律、法規、《公司章程》或損害公
司和股東利益的行為。


2、檢查公司財務情況

監事會對公司2017年度的財務狀況、財務管理情況等進行了認真細致的監督檢


查,監事會認為:報告期內公司財務制度健全、財務運作規范,公司財務報表的編
制符合《企業會計準則》等有關規定,公司2017年度財務報告能夠真實反映公司的
財務狀況和經營成果,天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的無保留意見審計
報告,其審計意見是客觀公正的。


監事會對公司2017年度報告進行了認真審核,監事會認為:20178年度報告內
容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


3、公司關聯交易情況

監事會對公司及公司控股子公司2018年度與關聯方之間發生的關聯交易進行了
核查,經核查,監事會認為:公司及下屬子公司發生的關聯交易均符合公司正常生
產經營的需要和實際情況,報告期內的關聯交易是按照公平、自愿的原則進行的,
關聯交易定價合理有據、客觀公允,不會對公司的業務獨立性構成影響,不存在損
害公司及股東利益的情形。


4、公司募集資金使用和管理情況

監事會檢查了2018年度公司募集資金的使用和管理情況,監事會認為:公司募
集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等有關規則和公司《募集資金管理制度》的規定,募集資金的實際使用合法、
合規,未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。公司《2018年募集資金存放
與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司2018年年度募集資金存放與使用
的情況。


5、公司內部控制情況

監事會對公司內部控制制度的建設和運行情況及《2018年度內部控制自我評價
報告》進行了審核,監事會認為:公司已建立了比較健全的內部控制體系,各項內
部控制制度均能夠得到有效地執行,在防范和控制公司各類風險方面發揮了積極的
作用。公司《2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制
制度的建設及運行情況。


三、2019年工作計劃

2019年,公司監事會將繼續貫徹公司的戰略方針,嚴格遵照國家法律法規和《公
司章程》賦予監事會的職責,督促公司規范運作,完善公司法人治理結構,為維護
股東和公司的利益、促進公司的可持續發展而努力工作。監事會將加強對公司募集
資金使用、信息披露、對外投資、收購兼并、關聯交易等重大事項的監督,上述事


項關系到公司長期經營的穩定性和持續性,對公司的經營運作可能產生重大的影響,
公司監事會將加強對上述重大事項的監督,確保公司有效地執行內部監控措施,防
范可能存在的風險。




特此報告。


山東賽托生物科技股份有限公司

監事會

二〇一九年四月九日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
江西快3走势图200期 二八杠有什么规律 加拿大28计划软件安卓版 四川时时app 至尊牌九游戏下载 甘肃体彩11选5稳赚技巧 北京pk10官方正品网站 龙虎公式打法会输钱吗 鼎誉国际彩票 熊猫二人麻将换三张 4肖8码免费三肖6码