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[監事會]賽托生物:監事會決議公告

時間:2019年04月08日 20:06:22 中財網


證券代碼:300583 證券簡稱:賽托生物 公告編號:2019-019



山東賽托生物科技股份有限公司監事會決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。






山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十二
次會議于2019年4月8日下午2:00在公司會議室召開,本次會議于2019年3月29日
分別以專人送達、電子郵件等方式向所有監事及高級管理人員送達了會議通知及
文件。本次應出席監事3人,實際親自出席監事3人。會議的召開符合《中華人民
共和國公司法》和公司《章程》的規定。


本次會議由監事會主席韓祥森先生主持,全體監事經認真審議并表決,會議
審議通過了以下議案:

1、 審議通過《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》


監事會聽取了監事會主席韓祥森先生提交的《2018年度監事會工作報告》。

2018年度,公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監事會議事規
則》和有關法律、法規等的要求,本著對全體股東負責的態度,從切實維護公司
利益和股東權益出發,認真地履行了監事會職能,依法獨立行使職權,積極地開
展相關工作。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于2018年度監事會工作報告》的具體內容詳見公司信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。


2、 審議通過《關于<2018年度財務決算報告>的議案》


2018年,公司實現主營業務收入1,052,277,111.94元,較上年同比增長
33.95%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤126,848,545.88元,較上年同期增長
37.88%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤103,099,632.38
元,較上年同期增長41.02%。



公司2018年度財務報表及附注已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計
并出具標準無保留意見,《2018年審計報告》詳見同日刊登于中國證監會指定的
創業板信息披露網站巨潮資訊網的公告。監事會認為公司《2018年度財務決算報
告》客觀、真實地反應了公司2018年度的財務狀況和經營成果。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于2018年度財務決算報告》的具體內容詳見公司信息披露網站巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。


3、 審議通過《關于<2018年度報告>及其摘要的議案》


經審核,監事會認為:董事會編制和審核《公司2018年度報告》及《公司
2018年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易
所的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司2018年度的實際情況,不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票

公司《2018年年度報告》、《2018年年度報告摘要》的具體內容詳見公司
信息披露網站巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。


4、 審議通過《關于<2018年度利潤分配預案>的議案》


經審核,監事會認為:董事會擬訂的《公司2018年度利潤分配預案》符合公
司實際情況,有利于公司的持續穩定健康發展,監事會對此無異議,同意按此方
案實施。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于2018年度利潤分配預案的公告》的具體內容詳見公司信息披露
網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案需提交公司2018年度股東大會審議。


5、 審議通過《關于<公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計
說明>的議案》


公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外
擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)、《關于規范上市公司對外擔保行


為的通知》(證監發[2005]120號)等法律、法規和規范性文件的要求,報告期
內及以前年度均不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況,也
不存在為控股股東及其他關聯方提供擔保的情況。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計說明》的具
體內容詳見公司信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


6、 審議通過《關于<2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議
案》


經審核,監事會認為:公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、深圳證券交
易所《創業板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理辦法》等法律、法規和
規范性文件的要求使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行了相關信息披
露工作,不存在違規存放、使用募集資金的情形。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《2018年度募集存放與使用情況的專項報告》的具體內容詳見公司信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


7、 審議通過《關于<2018年度內部控制自我評價報告>的議案》


經審核,監事會認為公司現已建立了較完善的內部控制體系,符合國家相關
法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執行,內部控制體
系的建立對公司經營管理的各環節起到了較好的風險防范和控制作用,《2018年
度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行
情況。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于2018年度內部控制自我評價報告》的具體內容詳見公司信息披
露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


8、 審議通過《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》


經審核,監事會認為:公司2019年預計日常關聯交易屬于公司正常業務范圍,
符合公司實際情況,公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則,
定價公允,不存在損害公司和全體股東利益的行為。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。



公司《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預計公告》的具體內容詳
見公司信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案需提交公司2018年度股東大會審議。


9、 審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》


經審核,監事會認為:在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營,
在不變相改變募集資金用途、不損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形
下,擬使用不超過人民幣5億元(含5億元)的暫時閑置的募集資金購買短期(不
超過十二個月)保本型銀行理財產品,可以提高閑置募集資金的使用效率,增加
公司投資收益監事會同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》的具體內容詳見公司信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案需提交公司2018年度股東大會審議。


10、 審議通過《關于會計政策變更的議案》


公司本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求規定進行的變更,本
次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對當期和會計政策變更
之前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生影響。變更后公司財務報表能
夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量,不存在損害公司及
全體股東特別是中小股東利益的情況。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于會計政策變更的公告》的具體內容詳見公司信息披露網站巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


11、 審議通過《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票
的議案》


鑒于2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象中呂良偉、呂英豪等7名激勵
對象因個人原因離職,已不具備激勵對象資格,董事會同意以24.38元/股的價
格回購其已授予但尚未解除限售的合計4.5萬股限制性股票,回購總金額為:
1,097,100元,并辦理回購注銷手續。若董事會審議利潤分配方案后股本發生變
動的,則以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數,按照分配總額不變
的原則對分配比例進行調整。



表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


公司《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》的具體內
容詳見公司信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案需提交公司2018年度股東大會審議。


12、 審議通過《關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,獲得通過。


《公司章程修訂案》、《山東賽托生物科技股份有限公司公司章程》的具體
內容詳見公司信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。




特此公告。




備查文件:

1、《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》



山東賽托生物科技股份有限公司

監事會

二〇一九年四月九日


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