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[公告]賽托生物:2018年度獨立董事述職報告(彭娟)

時間:2019年04月08日 20:06:18 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

2018年度獨立董事述職報告



本人作為山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱公司)的獨立董事,在
任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《獨
立董事工作細則》等相關法律、法規、規章的規定和要求,在2018年度工作中,
誠實、勤勉、獨立的履行職責,積極出席相關會議,認真審議董事會各項議案,
對公司重大事項發表了獨立意見,充分發揮了獨立董事及各專業委員會的作用。

現就本人2018年度履行獨立董事職責情況匯報如下:

一、出席董事會及股東大會情況

2018年度,本人按照《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》的
規定和要求,按時出席董事會會議和股東大會,認真審議議案,并以嚴謹的態度
行使表決權,積極發揮獨立董事的作用,維護公司的整體利益和中小股東的利益。


2018年度,在本人任職期間,公司共召開8次董事會,2次股東大會,本人
共參加董事會8次,股東大會2次。在召開董事會前,主動了解并獲取做出決策
所需要的情況和資料,了解公司生產經營情況,查閱有關資料,并與相關人員溝
通。在會上認真聽取并審議每一個議題,積極參與討論并結合自己的專業知識提
出合理化建議,為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。本年度本人對董事
會會議的全部議案進行了審議,沒有反對票、棄權票的情況。


二、發表獨立意見和事前認可情況

作為公司的獨立董事,本人對公司2018年經營活動情況進行了認真的了解和
查驗,對重大事項進行核查后與其他獨立董事一起發表了獨立意見。


本人詳細了解公司經營運作情況,與公司其他獨立董事就相關事項發表的獨
立意見主要有:

1、公司于2018年4月20日召開了第二屆董事會第六次會議,本人就《關于2018
年日常關聯交易預計的議案》、《關于<2017年度內部控制自我評價報告>的議案》、
《關于<公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計說明>的議案》、《關


于<2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于<2017年度利
潤分配預案>的議案》、《關于公司董事、監事2018年度薪酬的議案》、《關于公司
高級管理人員2018年度薪酬的議案》、《關于2018年聘請天健會計師事務所為年度
審計會計師事務所的議案》、《關于變更會計政策的議案》發表了明確同意的獨立
意見。并對《關于2018年日常關聯交易預計的議案》、《關于2018年聘請天健會計
師事務所為年度審計會計師事務所的議案》發表了事前認可意見。


2、公司于2018年5月14日召開了第二屆董事會第七次會議,本人就《關于變
更部分募集資金投資項目的議案》、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議
案》發表了明確同意的獨立意見。


3、公司于2018年8月20日召開了第二屆董事會第九次會議,本人就《關于
<2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、關于2018年半年
度控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、2018年半年度公司對外擔保情況、
2018年半年度公司關聯交易事項發表了明確同意的獨立意見。


4、公司于2018年12月4日召開了第二屆董事會第十二次會議,本人就《關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于會計政策變更的議案》
發表了明確同意的獨立意見。


5、公司于2018年12月26日召開了第二屆董事會第十三次會議,本人就《關
于新增募集資金用途購買資產暨關聯交易的議案》、《關于變更公司董事的議案》
發表了明確同意的獨立意見。并對《關于新增募集資金用途購買資產暨關聯交易
的議案》發表了事前認可意見。


三、任職董事會各專門委員會履職情況

本人擔任公司第二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員。

按照《董事會專門委員會工作細則》的相關要求,充分行使自己的各項合法權利
和義務。報告期內,積極參與2017年度審計報告工作,在審計之前與其他獨立董
事和另外兩位審計委員一起,就審計計劃、審計工作安排等與會計師進行交流;
審計過程中與會計師保持溝通,及時掌握審計進展,審計結束后各方再次開會交
流審計過程中遇到的問題,以及審計結果等。


在2018年度里,本人共參加了審計委員會召開的三次會議,審計委員會分別
就定期報告、內部控制的自我評價報告、財務決算報告審計工作總結等重大事項
進行審議,與各位委員達成一致意見后報送公司董事會。參加薪酬與考核委員會


召開的一次會議,就2017年度董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議,與各位
委員達成一致意見后報送公司董事會。


四、現場調查的情況

本人多次到公司現場參加會議并對公司進行了現場實地考察,了解和聽取公
司的管理層對于生產經營情況、內部控制和財務狀況等方面的匯報;經常與公司
副總經理、財務總監、財務經理交流溝通,分享自己在財務方面的經驗和心得;
用自己的經驗和業務知識,給公司提供一些指導和幫助,同時也便于讓本人更好
的了解公司經營情況,履行獨立董事職責。日常經常通過電話、郵件、微信等交
流工具與公司其他董事、高級管理人員、董事會辦公室工作人員保持密切聯系,
及時獲悉公司各重大事項的進展情況,本人也時刻關注外部環境及市場變化對公
司的影響,關注傳媒、網絡的相關報道,關注財政部會計準則修訂等給公司帶來
的影響,切實履行好獨立董事的職責,積極對公司經營管理提出建議。


五、保護投資者權益方面所做的其他工作

持續關注公司的信息披露工作,使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和公司
《信息披露管理制度》的有關規定,真實、準確、及時、完整和公平地完成信息
披露工作。


本人對于每一個需提交董事會審議的議案,都進行認真的審核,必要時向公
司相關部門及人員進行詢問,在此基礎上運用自身的專業知識,獨立、客觀、審
慎的行使表決權,切實維護公司和廣大投資者的合法權益。


主動了解、調查公司經營管理情況。作為公司的獨立董事,本人密切關注公
司經營環境的變化,通過現場考察、電話詢問及與管理層的交流等方式,了解掌
握公司所面臨的宏觀經濟形勢、行業發展趨勢等宏觀情況及公司生產經營管理的
進度等內部動態信息,并對董事、高級管理人員履職情況進行有效地監督和檢查;
積極出席相關會議,對公司提交的各項材料進行認真審核,獨立、客觀、審慎地
行使表決權,充分履行了獨立董事的職責,促進了董事會決策的科學性和客觀性,
切實地維護了公司和股東的利益。


六、培訓和學習情況

自擔任獨立董事以來,一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度,加


深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和社會公眾股東權益保護等
相關法規的認識和理解;同時,深入學習行業相關知識與信息,為公司戰略發展
提出合理化建議,不斷提高自己的履職能力,形成自覺保護社會公眾股東權益的
思想意識,為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議,并促進公司進
一步規范運作。


七、其他工作情況

(一)、沒有提議召開董事會情況發生;

(二)、沒有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生;

(三)、沒有提議聘用或解聘會計師事務所;

(四)、沒有公開向股東征集投票權情況;

(五)、沒有向董事會提請召開臨時股東大會情況。


作為公司的獨立董事,本人忠實地履行自己的職責,積極參與公司重大事項
的決策,為公司的健康發展建言獻策。2019年,將繼續勤勉盡職,利用自己的專
業知識和經驗為公司發展提供更多有建設性的建議,為董事會的科學決策提供參
考意見。本人也衷心希望公司在董事會領導下穩健經營、規范運作,不斷增強盈
利能力,使公司持續、穩定、健康發展。




山東賽托生物科技股份有限公司

獨立董事:彭娟

二〇一九年四月九日


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