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[公告]賽托生物:獨立董事的事前認可意見

時間:2019年04月08日 20:06:09 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

獨立董事的事前認可意見



根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規及《公司章程》和《獨立董事工
作細則》等相關規章制度的有關規定,山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡
稱 “公司”)的獨立董事對擬提交第二屆董事會第十五次會議審議的《關于2019
公司及子公司年度日常關聯交易預計的議案》、《關于2019年續聘天健會計師事
務所為年度審計會計師事務所的議案》相關資料進行事前認可,并發表事前認可
意見如下:

一、《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》的事前認可
意見

公司2019年度預計的日常關聯交易,交易雙方日常業務過程中依照一般商業
條款所進行,交易價格均按照公開、公平、公正的原則進行定價。我們認為議案
中的日常關聯交易有利于公司生產經營活動的正常進行,符合公司的長期發展戰
略目標及股東利益最大化的需求,不存在損害公司及廣大股東利益的情況。因此,
我們同意將此議案提交公司董事會審議。


二、《關于2019年續聘天健會計師事務所為年度審計會計師事務所的議案》
的事前認可意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)除為公司提供財務審計相關專業服務之
外,與公司不存在任何關聯關系或其他利益關系;公司續聘天健會計師事務所(特
殊普通合伙)為2019年度的財務審計機構,保持了公司審計機構的穩定性,相關
聘用程序符合《中華人民共和國公司法》和《山東賽托生物股份有限公司章程》
的相關規定,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。因此,同意
公司續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度財務審計機構,同意提
交董事會審議。




獨立董事: 彭娟 于成磊 金方

二○一九年四月四日


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