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[董事會]賽托生物:獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年04月08日 20:06:08 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見



根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規及《公司章程》和《獨立董事工
作細則》等相關規章制度的有關規定,山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡
稱 “公司”)的獨立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士認真審閱了公司董事會
提供的相關資料,并基于自身的獨立判斷,就第二屆董事會第十五次會議審議的相
關事項發表獨立意見如下:

1、《關于<2018年度利潤分配預案>的議案》的獨立意見

全體獨立董事認為:《2018年度利潤分配預案》符合《公司法》和證監會關
于上市公司現金分紅的相關規定,同時符合《公司章程》和《山東賽托生物科技
股份有限公司上市后三年利潤分配規劃》的規定。該利潤分配預案兼顧了投資者
的利益和公司持續發展的資金需求,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。

因此,我們同意公司董事會提出的公司《2018年度利潤分配預案》,并同意將該
預案提交公司 2018年度股東大會審議。


2、關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況及對外擔保的獨立意見

全體獨立董事認為:公司不存在控股股東及其關聯方占用公司資金的情況,
也不存在以前年度發生并累計至2018年12月31日的違規關聯方占用資金情況。


2018年公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯
方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況;也不存在以前年度累計至2018年底
違規對外擔保情況。


3、《關于<2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》的獨立
意見

全體獨立董事認為:公司募集資金的存放與使用符合《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》及《山東賽托生物科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定,
不存在違規情形,亦不存在損害股東利益的情況。《公司2018年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2018年度募集資金實際


存放與使用情況。因此,我們同意《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》。


4、《關于<2018年度內部控制自我評價報告>的議案》的獨立意見

全體獨立董事認為:公司《2018年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映
了公司內部控制體系的建設和運作的實際情況。公司已根據自身的經營特點,建
立了較為健全的內部控制制度并得到了有效執行,能夠適應企業運營管理的需要,
保證公司經營活動的有序開展,確保公司戰略規劃和經營目標的全面實施。


5、《關于公司及子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》的獨立意見

全體獨立董事認為:2019年度日常關聯交易預計符合《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的要求,均屬于公司從事生產經
營活動的正常業務范圍,符合公司的實際經營和發展需要。關聯交易遵循公開、
公平、公正的原則,不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不會因上述交
易對上述關聯方形成依賴,也不會影響公司獨立性。獨立董事同意公司上述日常
關聯交易事項,并同意提交公司2018年度股東大會審議。


6、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》的獨立意見

全體獨立董事認為:公司在保證募投項目資金需求和資金安全的前提下,使
用總額不超過人民幣5億元(含5億元)暫時閑置的募集資金購買投資期限不超過
12個月的保本型理財產品,可以提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資
金用途的行為,不影響募投項目建設和募集資金使用,有利于提高公司資金收益,
符合公司和股東的利益,并同意提交公司2018年年度股東大會審議。


7、《關于2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》的獨立意


全體獨立董事認為:公司董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬參考了國
內同行業公司董事、監事、高級管理人員的薪酬水平,符合公司的實際情況,不
存在損害公司及股東利益的情形,獨立董事同意公司上述公司董事、監事、高級
管理人員2019年度薪酬的事項并同意將該事項提交2018年度股東大會審議。


8、《關于2019年續聘天健會計師事務所為年度審計會計師事務所的議案》
的獨立意見

全體獨立董事認為:天健會計師事務所(特殊合伙)堅持認真、嚴謹的工作
作風,遵守注冊會計師獨立審計準則,勤勉盡責地履行審計職責,客觀、公正地


發表了審計意見, 較好地履行了審計機構的責任與義務。獨立董事同意續聘天健
會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告審計機構,聘期一年,
并同意將該事項提交公司2018年年度股東大會審議。


9、《關于會計政策變更的議案》的獨立意見

公司獨立董事認為:公司本次會計政策變更符合財政部的相關法律法規、規
范性文件的要求以及公司的有關規定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利
益的情形。公司本次會計政變更策后,能夠使公司財務報告更加客觀、公允地反
映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東利益最大化的原則。因此,
同意本次會計政策變更。


10、《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》的
獨立意見

全體獨立董事認為:鑒于2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有7人因
個人原因離職,已不具備激勵對象資格,故公司決定對該7名激勵對象已獲授但
尚未解除限售的限制性股票合計4.5萬股進行回購注銷。上述回購注銷部分限制
性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2017年限制性股票激勵計
劃》及相關法律的規定。作為公司獨立董事,我們一致同意回購注銷上述7人的
4.5萬股限制性股票。




獨立董事:

彭娟 于成磊 金方



二○一九年四月九日




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