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[董事會]天山生物:第四屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

時間:2019年04月08日 20:05:57 中財網


證券代碼:300313 證券簡稱:天山生物 公告編號:2019-036



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第四屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
2019年第三次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2019年4月1日以電
話、電子郵件方式通知公司董事、監事。本次會議于2019年4月8日11:00在
公司十三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事8名,實際參
加董事8名。


本次會議由公司董事長李剛先生主持,公司董事會成員在充分了解所審議事
項的前提下,以現場結合通訊方式對審議事項進行表決。公司監事牛芳女士、職
工監事王李君女士、副總經理兼董事會秘書于舒瑋女士列席了本次會議。


本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》

根據《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,經董事會提名委
員會提名,董事會同意補選彭勃先生、桑潔女士為公司第四屆董事會非獨立董事
候選人,任期至第四屆董事會屆滿,簡歷詳見附件。


董事會同意該議案提交公司2019年第三次臨時股東大會審議,并采用累積
投票制選舉產生第四屆董事會非獨立董事。


表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。


《關于擬變更非獨立董事的公告》及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見
中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


(二)審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》


根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》、《公司提名
委員會議事規則》的有關規定,經董事會提名委員會提名,董事會同意補選藺進
先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人,任期至第四屆董事會屆滿,簡歷詳見
附件。


藺進先生的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后,此議案將提
交公司2019年第三次臨時股東大會審議。


表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。


《關于擬變更獨立董事的公告》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候
選人聲明》、《關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾函》及獨
立董事對該事項發表的獨立意見詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


(三)審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

根據《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,經公司總經理裘
瑩女士提名,董事會同意聘請何非先生擔任公司財務總監職務,任期自本次董事
會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿,簡歷詳見附件。


表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。


《關于變更財務總監的公告》及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


(四)審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》

董事會同意公司對《公司章程》中部分條款進行修訂,具體內容詳見《公司
章程修訂對比表》。除上述修訂外,公司章程其他條款不變。


表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。


《公司章程修訂對比表》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)。


(五)審議通過《關于公司召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

董事會同意公司于2019年4月25日(星期四)在新疆昌吉市長寧南路121


號佳弘大廈13樓公司會議室召開2019年第三次臨時股東大會。


表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。


《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》及詳見中國證監會指定的
創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。




三、備查文件

1、公司第四屆董事會2019年第三次臨時會議決議;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。








新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會

二〇一九年四月九日


個人簡歷

1、彭勃先生,1984年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,
畢業于清華大學,管理學博士。曾任北京市工程咨詢公司項目經理、北京市發展
和改革委員會主任科員、潤興融資租賃有限公司副總裁、總裁、董事長。


彭勃先生未持有公司股份;不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或
證券交易所懲戒的情形;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
(2015年修訂)第 3.2.3 條規定的情形;不存在作為失信被執行人的情形,其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。




2、桑潔女士,1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。

自2010年8月至2015年7月擔任德意志銀行香港分行投資銀行部中國區董事,自
2015年10月至今,擔任梵歐咨詢管理公司董事職務。


桑潔女士未持有公司股份;不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或
證券交易所懲戒的情形;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
(2015年修訂)第 3.2.3 條規定的情形;不存在作為失信被執行人的情形,其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。




3、藺進先生,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。

2014年至2015年1月,任新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司總經理助理兼融資
租賃公司總經理職務;2015年至2018年10月,任海爾融資租賃股份有限公司現代
農業事業部總經理職務。2018年10月至今,任重慶新融農牧科技有限公司董事長
兼CEO職務。目前兼任中國畜牧業協會常務理事職務、中加肉牛產業合作聯盟副
理事長職務。


藺進先生未持有公司股份;不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或
證券交易所懲戒的情形;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
(2015年修訂)第 3.2.3 條規定的情形;不存在作為失信被執行人的情形,其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。





4、何非先生,1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,
注冊會計師。曾任潤興融資租賃有限公司副總裁兼首席財務管理職務。現任天山
生物財務總監職務。


何非先生未持有公司股份;不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或
證券交易所懲戒的情形;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
(2015年修訂)第 3.2.3 條規定的情形;不存在作為失信被執行人的情形,其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。



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